Вчера, 23 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 млн долларов государственного "Ощадбанка". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Среди задержанных - три топ-менеджера банка (два действующих и один бывший). Одна из них работает заместителем председателя правления "Ощадбанка", а на момент совершения преступления была директором департамента корпоративного бизнеса этого банка. Вторая подозреваемая - начальница отдела управления проектного финансирования (ранее была заместителем этого отдела). Третий подозреваемый - бывший начальник управления проектного финансирования "Ощадбанка", который уволился в 2015 году.
Остальные подозреваемые - бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", бывшие должностные лица предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.
По данным следствия, в 2013 -2015 годах должностные лица компаний, входивших в холдинг "Креатив", вступили в сговор с должностными лицами "Ощадбанка". Они подделали документы для получения в банке кредита на сумму 20 млн долларов якобы на покупку семян подсолнечника.
После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. После того этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.
По данным НАБУ, принимая решение по кредиту, топ-менеджеры "Сбербанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.
Через коррупционную схему из "Ощадбанка" вывели 20 млн долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн. Это привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к убыткам "Ощадбанка" на сумму 133 млн грн из-за осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.
Сейчас детективы НАБУ осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Также мы сообщали, что в Киеве будут судить директора "Ощадбанка" за махинации с гособлигациями.
Также мы сообщали, что САП задержала топ-менеджера "Трейд Коммодити", который вернулся в Украину.